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提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[判断题]
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向人民银行或者公安机关举报。()
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A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F . F、临时冻结工作
A.验收结果
B.施工进度
C.验收活动
D.施工周期
B.有限责任和无限责任
C.个人责任和集体责任
D.过错责任和严格责任
E.刑事责任、民事责任和行政责任
B.职业伤害
C.有毒有害物质
D.对工作场所和劳动者健康的影响因素
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