搜题
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友jellongd 发布时间:2022-01-06
[主观题]

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:A.客户要求

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告

C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县(市)支行的报告后,应当立即核实有关情况,并填写临时冻结申请表,报告中国人民银行

D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的,中国人民银行应当制作临时冻结通知书,加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行

E.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
更多“根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:A.客户要求”相关的问题
第1题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()

A.调查组到场人员不得少于2人

B.出示中国人民银行执法证

C.出示反洗钱调查通知书

D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的、内容和要求

点击查看答案
第2题
为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益。根据()有关法律行政法规和规章,制定本实施细则

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中国人民银行执法证》

点击查看答案
第3题
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第4题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存:A.封存期满7天

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,在下列哪种情况下,应解除封存:

A.封存期满7天

B.封存期满1个月

C.封存期满6个月

D.经批准结束调查的

点击查看答案
第5题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:A.口头通知B.解

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式:

A.口头通知

B.解除封存通知书

C.解除封存清单

D.解除封存的公函

点击查看答案
第6题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括:

A.调查组到场人员不得少于2人

B.出示中国人民银行执法证

C.出示反洗钱调查通知书

D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容

E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

点击查看答案
第7题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象:()

A.被调查对象的开户申请书

B.资金交易明细清单

C.与被调查对象有关的电子数据

D.监控录像

E.代办人身份证明

点击查看答案
第8题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括:

A.详细规定了反洗钱调查的程序

B.规范了各种调查措施的具体操作

C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书

D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施

E.规定了反洗钱调查的原则

点击查看答案
第9题
中国人民银行及其省一级分支机构发现符合本实施细则()的可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查

A.第六条

B.第七条

C.第八条

D.第九条

点击查看答案
第10题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是:

A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础

C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查

E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

点击查看答案
第11题
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施:

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》(2006)

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)

E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

点击查看答案
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注简答题 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

简答题
下载APP
关注公众号
TOP