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提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
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![金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2024-05/9/242/20240509083815540.jpg)
[主观题]
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?
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查看官方参考答案
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
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