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提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
金融机构应建立健全(),设立专门的反洗钱工作机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,明确专人负责。
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作,指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作,并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时,发现大额交易的,应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
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