搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-23
[多选题]

依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）文件规定，义务机构应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行机构有权拒绝开户（）

A.对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
ABCD
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有2位网友选择 C，占比20%
  • · 有2位网友选择 BD，占比20%
  • · 有2位网友选择 D，占比20%
  • · 有1位网友选择 ABD，占比10%
  • · 有1位网友选择 ABC，占比10%
  • · 有1位网友选择 AC，占比10%
  • · 有1位网友选择 AD，占比10%
匿名网友[65.***.***.11]选择了 D
1天前
匿名网友[208.***.***.111]选择了 ABC
1天前
匿名网友[125.***.***.86]选择了 C
1天前
匿名网友[184.***.***.163]选择了 ABD
1天前
匿名网友[114.***.***.50]选择了 C
1天前
匿名网友[87.***.***.190]选择了 AC
1天前
匿名网友[0.***.***.56]选择了 AD
1天前
匿名网友[24.***.***.109]选择了 D
1天前
匿名网友[68.***.***.184]选择了 BD
1天前
匿名网友[34.***.***.96]选择了 BD
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）文件规定，义务机构应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行机构有权拒绝开户（）”相关的问题
第1题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)要求，同一客户在同一商业银行只能开立()张I类借记卡。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号)要求，同一客户在同一商业银行只能开立（)张I类借记卡。

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案
第2题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，（）、（）应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。

点击查看答案
第3题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，向存款人提供（）、（）、（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

点击查看答案
第4题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

点击查看答案
第5题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

点击查看答案
第6题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构为特约商户提供T＋0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满（）的特约商户提供T＋0资金结算服务。

点击查看答案
第7题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起()内实现免费。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（)内实现免费。

A、一个月

B、二个月

C、三个月

D、6个月

点击查看答案
第8题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

点击查看答案
第9题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于被全国企业信用信息公示系统列入（）名单，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。

点击查看答案
第10题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，除向本人同行转账外，个人通过自助设备转账的，后资金方可到账，有效阻断了不法分子诱导受害人进行资金转账和赃款变现的渠道（）

A.48小时

B.24小时

C.12小时

D.8小时

点击查看答案
第11题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》， 除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

点击查看答案
考试指南 全部 >
广西24年成人高考专升本考几科 24上半年广西自考考试成绩查询入口官网详细指南 2024年广东小自考怎么报名 考哪些内容 广东2024年成人高考有哪些科目要考 云南2024年4月自学考试成绩查询入口开通时间：5月11日 2024年广东省考自考本科可以报名吗 考哪些内容 2024年山东成人高考考哪些科目 24上半年青海自考大专成绩查询系统入口详解 自学考试缺考有影响吗 成绩有效期是多少 贵州省成人高考一年考几次
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP