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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-07-10
[多选题]

商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查（)。

A.神秘人检查

B.抽查录音记录

C.调阅监控录像

D.查询文档资料

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1天前
匿名网友[217.***.***.211]选择了 D
1天前
匿名网友[206.***.***.143]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查（)。”相关的问题
第1题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，定期采用__等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告（）

A.神秘人检查

B.抽查录音记录

C.调阅监控录像

D.查询文档资料

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第2题
网点经营分析会的流程包括（)。

A.评估网点业绩表现

B.分享网点行动计划

C.传达上级行的经营思路

D.确保所有人都知晓自己要做什么

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第3题
各行开展保险代理业务必须经上级行授权，在上级行、司合作范围内开展业务（）应与合作保险公司签订合作协议

A.县级支行

B.省、市分行

C.经营网点

D.总行

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第4题
下列（)不属于国有商业银行申请经营结售汇业务应具备的条件：

A.具有金融业务经营资格

B.具有健全完善的结售汇业务内部管理制度

C.银行分支机构申请经营结售汇业务应取得其上级行的授权

D.具有外汇业务经营资格

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第5题
各行开展保险代理业务必须经上级行授权，在上级行、司合作范围内开展业务。（）应与合作保险公司签订合作协议。

A.县级支行

B. 省、市分行

C. 经营网点

D. 总行

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第6题
客观上不具备及时向上级行移交信贷档案条件的经营网点，经（）办公室批准，可设立临时信贷档案库。

A.总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 经营行

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第7题
下列（）不属于国有商业银行申请经营结售汇业务应具备的条件：

A.具有金融业务经营资格；

B. 具有健全完善的结售汇业务内部管理制度；

C. 银行分支机构申请经营结售汇业务应取得其上级行的授权；

D. 具有外汇业务经营资格。

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第8题
我行制度规定，网点库存现金超限额最迟次日应上缴（）

A.人民银行当地分支行

B.上级行金库或代理行

C.上级行金库

D.代理行

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第9题
以下哪些属于加强对离职人员管理的防范措施（）

A.向离职员工在职时经管的客户发送离职通知

B.在银行内各职能部门墙面张贴在职员工照片，方便客户识别

C.加强网点日常经营行为的监督检查，定期采用神秘人检查、暗访等方式对网点进行风险排查

D.加强录音录像监控

E.加强门禁管理

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第10题
网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）

A.严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡

B. 加强对易发案部位的管理

C. 加强日常管理

D. 做好员工行为动态管理的排查工作

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第11题
报告案件线索后，网点负责人应协助（），立即采取果断措施，依法以适当方式监控可能的作案嫌疑人。

A.支行行长

B. 支行行长或上级行纪检监察部门

C. 上级行纪检监察部门

D. 支行行长或上级行保卫部门

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