下列哪些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为?( )
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金或者金融票据的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
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- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
- · 有2位网友选择 C,占比22.22%
- · 有2位网友选择 B,占比22.22%
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金或者金融票据的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
A. 洗钱
B. 反洗钱
C. 犯罪
D. 可疑交易
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
F . 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
此题为判断题(对,错)。
A. 金融诈骗犯罪
B. 票据诈骗犯罪
C. 信用证诈骗犯罪
D. 有价证券诈骗犯罪
A.购买、运输假币罪
B.诈骗罪
C.持有、使用假币罪
D.赌博罪
A.运输假币罪要求行为人明知是假币,但出售、购买假币罪不要求行为人明知是假币
B.根据故意犯罪的刑法规定与刑法原理,出售、购买假币罪也以行为人明知是假币为前提
C.出售、购买、运输假币罪都是故意犯罪,但运输假币罪只能是直接故意,而出售、购买假币罪只能是间接故意
D.“并处二万元以上二十万元以下罚金”是指可以并处罚金,而非应当并处罚金
A.走私假币罪
B.运输假币罪
C.故意伤害罪
D.妨害公务罪
A.生产、销售伪劣产品罪
B.生产销售不符合卫生标准的化妆品罪
C.单位犯罪
D.自然人犯罪
A.构成非法经营罪
B.构成销售假冒注册商标的商品罪
C.构成销售伪劣产品罪
D.属于想象竞合犯,从一重罪定罪处罚
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