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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-04
[单选题]

下列哪类不属于反洗钱专员应在日常业务开展和管理中主动识别（）潜在线索

A.交易所重点监控账户名单

B.异常交易名单

C.业务特点

D.协查函和警示函

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匿名网友[127.***.***.223]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“下列哪类不属于反洗钱专员应在日常业务开展和管理中主动识别（）潜在线索”相关的问题
第1题
下列不属于反洗钱自律组织所需承担的反洗钱职责的是（）

A、开展反洗钱宣传培训

B、制定反洗钱工作指引

C、定期向国务院有关部门通报反洗钱工作情况

D、强化反洗钱业务自律约束

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第2题
反洗钱岗位人员包括()。

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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第3题
网上银行开展的代收与代付费业务属于哪类服务？（)A.信息服务类B.查询类C.交易类D.扩展业务

网上银行开展的代收与代付费业务属于哪类服务？()

A.信息服务类

B.查询类

C.交易类

D.扩展业务类

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第4题
反洗钱岗位人员包括哪些？（)

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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第5题
日常管理考评以下哪类系数（）

A.业务日常考评

B.主管日常考评

C.新人日常考评

D.服务日常考评

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第6题
反洗钱岗位人员包括那些？（)A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专

反洗钱岗位人员包括那些？()

A 反洗钱工作负责人

B 反洗钱合规官

C 反洗钱合规专员

D 反洗钱情报专员

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第7题
下列哪类业务不属于国内异地中行间的资金汇划业务？（)

A.TN业务

B.TP业务

C.TE业务

D.TW业务

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第8题
反洗钱岗位人员包括()。

A.反洗钱工作负责人

B.反洗钱合规官

C.反洗钱合规专员

D.反洗钱情报专员

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第9题
下列哪类业务不属于国内异地中行间的资金汇划业务？（）

A.TN业务

B. TP业务

C. TE业务

D. TW业务

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第10题
根据部门业务规划，处理乘务分部员工绩效等相关数据的统计及发布、负责乘务日志数据管理、乘务员休假安排、相关作业指导书修订、部门、中队活动/文化的宣传及日常行政事务开展等事务，确保达成客舱服务和安全运行的目标（）

A.业务专员

B.标准专员

C.培训专员

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第11题
下列哪类业务不属于《征信业管理条例》规范的业务（)。

A.信用登记

B.信用担保

C.信用调查

D.信用保险

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