根据《中国人民银行固定资产管理办法》,各级机构应定期或不定期组织对全部或部分固定资产的清查、盘点。每年年终决算之前须进行一次全面的清查盘点并编制固定资产清查表()
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A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
A.证监会
B.证券交易所
C.中国结算公司
D.中国人民银行
A.中国人民银行可对银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
B.各银行可对存款人违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C.中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理
D.银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后5年
A.交易
B.资金量
C.客户
D.账户
A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性
A.明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理
B.建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理
C.对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
D.对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告
A.制定运行操作规程并严格执行
B.加强岗位培训,各岗位人员上岗前应具备相应岗位技能
C.建立有效的岗位制衡机制,业务类、技术类、安全类岗位不得相互兼任
D.岗位人员变动应及时办理交接手续
A.建立有效的岗位制衡机制,业务类、技术类、安全类岗位不得相互兼任
B.定期对运维制度、运行环境、系统备份、日常维护、安全管理等进行自查
C.监控支付系统清算规则执行情况和流动性风险
D.加强岗位培训,各岗位人员上岗前应具备相应岗位技能
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