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提问人：网友lzy_sxb 发布时间：2022-01-06
[多选题]

下列那些交易属于人民币可疑交易()

A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

B.短期内资金分散转入、集中转出

C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

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匿名网友[197.***.***.21]选择了 C
1天前
匿名网友[219.***.***.136]选择了 A
1天前
匿名网友[115.***.***.86]选择了 A
1天前
匿名网友[89.***.***.217]选择了 C
1天前
匿名网友[58.***.***.179]选择了 A
1天前
匿名网友[161.***.***.189]选择了 A
1天前
匿名网友[109.***.***.102]选择了 D
1天前
匿名网友[238.***.***.16]选择了 B
1天前
匿名网友[34.***.***.172]选择了 A
1天前
匿名网友[56.***.***.68]选择了 B
1天前
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更多“下列那些交易属于人民币可疑交易（)A、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符B、短期内资金”相关的问题
第1题
下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）

A.短期内资金分散转入、集中转出

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

C.企业的日常收付与企业的经营特点明显不符

D.资金收付流向与企业经营特点明显不符

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第2题
下列那些类型的交易属于可疑支付交易（）.

A. 企业的日常收付与企业的经营特点明显不符

B. B.资金收付流向与企业经营特点明显不符

C. C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

D. D.短期内资金分散转入、集中转出

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第3题
下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C.参与制定金融机构反洗钱规章

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

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第4题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第5题
（运营主任）按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

A.集中转入:集中转出

B.集中转入:分散转出

C.分散转入:集中转出

D.分散转入:分散转出

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第6题
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。

A.接受并分析人民币、外币大额交易$11 可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

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第7题
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有()。

A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报吉管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）

A.单位银行账户之间单笔转账100万人民币

B.单位银行账户之间单笔转账10万美元

C.个人与地位银行账户之间单笔转账100万人民币

D.交易一方为国家权力机关的

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第9题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（)。

A.A.单位银行账户之间单笔转账10万美元

B.B.交易一方为国家权力机关的

C.C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

D.D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币

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