更多“法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户,且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。()”相关的问题
第1题
如客户为我行对公客户的法定代表人或单位负责人,又是我行的对私客户,其职业选择为“国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人”()
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第2题
账户开立、变更、撤销等账户业务在完成企业信息联网核查后,营业机构应截屏打印相应查询结果(包括“手机号码核查流水”、“纳税信息核查流水”和“登记信息核查流水”)并作为账户资料留存。()
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第4题
个人居民身份在实践中按照身份证、护照等有效证件中的国籍来认定。持有外国护照等有效证件的个人,认定为非中国居民,持有中国居民身份证或其他中国有效证件的个人,认定为中国居民。()
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第5题
服务运营是指围绕客户体验提升,强化营业网点电子化、智能化、协同化服务能力,保障各渠道正常对外服务、提升客户响应效率。()
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第6题
办理结售汇业务时,应确保我行新一代系统与外汇局系统保持直联,除应急预案启动外,不允许脱机操作。()
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第7题
客户通过“扫码办”在柜台办理转账业务,会占用手机银行当天转账额度。()
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第8题
法人为未成年人、老年人、学生、无职业者;或者身份证件为异地、偏远地区的应拒绝开户。()
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第9题
尾箱启用、尾箱封存由自助柜员机运营业务负责人或自助柜员机主管负责,单人维护。()
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