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提问人:网友zhangyi33619 发布时间:2022-01-07
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中共十八届中央纪委第二次全体会议首次将金融腐败表述为“突出问题”。()

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第1题
2006年10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》,该法第26条第3款规定,临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦察机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。最初提请审议的《反洗钱法(草案)》中规定,国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,对有可能转移至境外的资金,经国务院反洗钱行政主管部门主要负责人批准,可以采取临时冻结措施,并于7日内决定是否将案件移送公安机关;不移送的,应立即解除冻结;公安机关不予立案的,应当在接到不予立案的通知之日起3日内解除冻结。 结合案例回答下列问题 行政机关冻结存款、汇款的行为的性质如何____A.属于行政强制措施

B.属于行政强制执行

C.属于行政处罚

D.属于行政赔偿

下列有关冻结程序的说法不正确的是____A.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息

B.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的,金融机构应当拒绝

C.冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当;已被其他国家机关依法冻结的,可以再次冻结

D.行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后,应当立即解除冻结

法定最长的冻结期限有____天A.30

B.60

C.90

D.10

延长冻结决定的,应该____告知当事人,并说明理由A.书面

B.口头

C.书面或口头

D.不需要

行政机关依照法律规定冻结存款、汇款的,应当在____内向当事人交付冻结决定书A.三日

B.五日

C.七日

D.十日

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第2题
下面哪一项不属于银行业案件?()
A、某支行分理处柜员甲某挪用资金

B、某农商行副行长无故离岗

C、某邮储银行某区银行ATM机被撬盗

D、某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

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第3题
银行业金融机构原则上应当在立案之日起()个月内对案件责任人员做出处理决定。
A、1

B、2

C、3

D、6

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第4题
个人进行金融票据诈骗,数额在()万元以上的,涉嫌下列情形之一的,应予刑事案件立案追诉。
A、一

B、二

C、五

D、十

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第5题
“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”是()标准的写照。
A、慎始

B、慎微

C、慎独

D、慎友

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第6题
思想上一尘不染、作风上一丝不苟、为人处世上一恶不为,这是()标准的基本要求。
A、慎始

B、慎微

C、慎独

D、慎友

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第7题
存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起()后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
A、5个工作日

B、1个工作日

C、2个工作日

D、3个工作日

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第8题
银行业金融机构重要岗位员工轮岗期限原则上以为限,轮岗率要求()。
A、半年;50%

B、半年;100%

C、一年;50%

D、一年;100%

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第9题
商业银行违背受托义务,擅自运用客户资金数额在()万元以上的,应予刑事案件立案追诉。
A、五

B、十

C、二十

D、三十

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