题目内容
（请给出正确答案）
B．建立客户身份识别制度
C．建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D．严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E．履行的其他反洗钱义务
F．-
G．-
H．-
简答题官方参考答案
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更多“证券期货业和保险业金融机构应依法履行的反洗钱义务主要包括（）”相关的问题
A.建立和实施客户身份识别制度、
B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
A.建立数据分析报送考核制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户风险等级管理制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.建立反洗钱内部控制制度。
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
A.建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 按照规定建立客户身份识别制度
D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.建立反洗钱内部控制制度
B.建立反洗钱处罚制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立反洗钱宣传周
E.加强与同行业的交流与合作
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
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