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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-03-30
[多选题]

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当（)。

A.填制《反洗钱监管通知书》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构

B.填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构

C.采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构

D.采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管审批表》，送达被质询机构

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匿名网友[150.***.***.169]选择了 C
1天前
匿名网友[122.***.***.0]选择了 C
1天前
匿名网友[218.***.***.168]选择了 A
1天前
匿名网友[81.***.***.41]选择了 B
1天前
匿名网友[130.***.***.72]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[35.***.***.31]选择了 A
1天前
匿名网友[104.***.***.180]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制反洗钱非现场监管质询通知书，经（)批准后送达被询问的金融机构。

A、行长

B、分管行长

C、部门负责人

D、负责人

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第2题
中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（)
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第3题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人
批准后提前5个工作日送达金融机构。()

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第4题
中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时，需经由（）批准

A.反洗钱工作分管行领导

B.反洗钱部门负责人

C.单位负责人

D.反洗钱监管工作人员

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第5题
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制()，经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制（)，经本行（部)行长（主任)或者主管副行长（副主任)批准。

A.《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》

B.《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管意见书》

C.《反洗钱监管记录》及《反洗钱监管通知书》

D.《反洗钱监管记录》及《反洗钱监管意见书》

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第6题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是：A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B.加盖中国

《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准

B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章

D.在金融机构出示

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第7题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行

A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

B.被约见人

C.单位负责人

D.部门负责人

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第8题
中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构，《反洗钱监管通知书》应当提前3个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。（)
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第9题
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第10题
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第11题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A.行长（主任）或者主管副行长（副主任），3

B. 部门负责人，3

C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2

D. 部门负责人，2

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