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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-08-23
[单选题]
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
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A.10
B. 20
C. 30
D. 50
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第2题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元
A.1
B. 2
C. 3
D. 5
第3题
《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，同业银行结算账户应当严格按照银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立（）
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
第4题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）
A.办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
第5题
（运营主任）依据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有下列哪些可疑交易特征，金融机构应关闭单位网上银行转账功能（）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第6题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（）
A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
B. 同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的
C. 多个单位的联系电话.地址等信息相同的
第8题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）
A.有关开户证明文件
B. 被授权人是本单位员工的证明，如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等，
C. 在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
第9题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。
