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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[判断题]

上游犯罪事实可以确认，但依法以其他罪名定罪处罚的，会影响洗钱犯罪的审判和认定。（)

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第1题
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是( )
A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第312条规定的犯罪，同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的，处数罪并罚

B.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判

C.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

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第2题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》提出()情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定。
A.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的

B.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

C.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

D.上游犯罪事实无法确认的

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第3题
在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错

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第4题
洗钱罪（名词解释题）

洗钱罪

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第5题
所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

此题为判断题(对，错)。

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第6题
以下犯罪不属于洗钱罪的上游犯罪的:()
A. 毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.诈骗罪

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第7题
金融机构主要内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当于发生后20个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
如果金融机构规模较小,可以不设立专门的反洗钱岗位,也可以不指定专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构,并()至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。
A：每周

B：每月

C：每季

D：每年

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