反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。A.行政处罚B.行政
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。
A.行政处罚
B.行政处分
C.刑事处罚
D.行政拘留
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。
A.行政处罚
B.行政处分
C.刑事处罚
D.行政拘留
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
A.违反规定进行检查、调查的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定采取临时冻结措施的
E.其他不依法履行职责的行为
A. 与境外金融机构建立代理行关系
B. 为外国政要开立账户
C. 客户支取现金20万元
D. 客户来自洗钱高风险国家或地区
B.其他不依法履行职责的行为
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
A.介绍信
B.办案协查函
C.协助查询存款通知书
D.查询令
A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告
B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告
C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告
D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告
A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下
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