题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友Yry12345
发布时间:2022-01-07
[判断题]
手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”,应提示客户至柜面即可办理业务。()
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B.11+客户账号
C.13+客户信息系统生成的16位客户号
D.13+客户账号
此题为判断题(对,错)。
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
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