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提问人：网友ccll1857065 发布时间：2022-01-07
[单选题]

2014年3月8日，某货币真伪鉴定工作机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币。小刘将假币、劵别、张数、冠字号码、受教机构等做了详细记录。3月13日(3月11日、12日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币，并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中，工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是()

A.小刘受理了李女士的电话鉴定请求

B.小刘通过电话对假币的券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录

C.3月13日通知收缴单位送达需鉴定的货币

D.小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定

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第1题
2014年3月8日，某货币真伪鉴定工作机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月6日被某银行收缴的一张100元假币。小刘将假币、劵别、张数、冠字号码、受教机构等做了详细记录。3月13日(3月11日、12日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币，并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中，工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币鉴定程序的是()

A.小刘受理了李女士的电话鉴定请求

B.小刘通过电话对假币的券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录

C.3月13日通知收缴单位送达需鉴定的货币

D.小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定

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第2题
2008年8月7日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于7月30日被某银行收缴的一张100元假币，小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。8月11日（8月9日、10日为双休日）小刘出差回来后通知收缴单位送达需鉴定货币，并于当日按规定程序进行了鉴定。请指出该案例中的操作是否违反假币鉴定程序，为什么？

A. 没有违反了假币鉴定程序。

B. 违反了假币鉴定程序。因为小刘不应受理李女士电话鉴定请求

C. 违反了假币鉴定程序。因为小刘8月11日通知收缴单位送达需鉴定货币，超过了规定时限。

D. 违反了假币鉴定程序。因为货币鉴定机构只接受收缴单位的鉴定申请，而不能接受假币持有人的鉴定申请

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第3题
警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是( )。

A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗。

B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗。

C.凡是陌生人的来电都是诈骗。

D.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗

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第4题
某银行网点配备了一批一口半清分机，取代点钞机放置在柜台上使用，由网点柜员在支付现金前同时完成清分和记录冠字号码。柜员王某在办理人民币收付业务时，往往根据业务量大小，选择一次进钞或两次进钞清分后对外支付。该银行尚未建立冠字号码查询系统，每月营业结束后，王某通过U盘将一口半清分机记录的冠字号码信息导出到PC端。在一次机具厂商例行维护保养过程中，王某称冠字号码图像文件占用PC端硬盘，要求维保人员关闭机具冠字号码图像记录功能。该案例中，( )环节存在违规操作。

A、机具配备

B、现金清分

C、冠字号码数据信息保存

D、冠字号码记录要素

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第5题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A.建立健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第6题
第四套人民币的水印图案有____。A.毛泽东头像B.工人头像C.天安门D.水仙花
第四套人民币的水印图案有____。

A.毛泽东头像

B.工人头像

C.天安门

D.水仙花

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第7题
专门为金融机构之间资金融通和外汇交易提供服务,并收取佣金的非银行金融机构是( )。A.货币经纪
专门为金融机构之间资金融通和外汇交易提供服务，并收取佣金的非银行金融机构是( )。

A.货币经纪公司

B.证券公司

C.信托公司

D.投资银行

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第8题
银行理财人员不得将高风险级别理财产品推介给低风险承受能力的客户，即需遵循( )原则，只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品。

A.风险匹配

B.公平

C.效用最大化

D.风险中性

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第9题
金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，确认是假币后，填写了《假币代保管登记簿》，在假币实物上加盖“假币”印章后，交假币保管人员，与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中，违反规定的有____。

A.金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，应向现场负责人报告。

B.金融机构清分中心操作员发现假币，应换人复核，确定是否是假币。

C.就由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》。

D.假币实物不加盖“假币”印章。

E.清分中心发现的假币，应单独妥善保管。

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第10题
金融机构未经中国人民银行批准，有下列( )情形的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。

A.变更名称

B.变更注册资本

C.更换高级管理人员

D.变更机构所在地

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第11题
判断对错：商业银行可以为非标准化债权资产或股权性资产融资提供直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺。( )

A.正确

B.错误

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