题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[主观题]
无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,()并应当考虑提交可疑交易报告
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此题为判断题(对,错)。
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
B.Na 2 CO 3 与 NaHCO 3
C.NaHCO 3
D.NaOH
B.伴随服务的有形货物
C.纯有形货物的伴随服务
D.纯无形货物的服务
B.10DBv,20Dm
C.10DBv,30DBm
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