题目内容
（请给出正确答案）
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其 机构开立的文件
C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D. 能够证明授权人有权授权的文件
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A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D.能够证明授权人有权授权的文件
此题为判断题(对，错)。
A.姓名或者名称
B.账号
C.收款人的姓名
D.住所
E.身份证号码
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
A.按照境外部门要求立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.及时向对方提供客户身份信息
D.及时向对方提供有关交易信息
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
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