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提问人：网友cheng778 发布时间：2022-04-16
[多选题]

需要对客户身份开证重新识别的情形有：（)。

A.客户身份证明文件到期

B.非自然人客户经营情况异常

C.非自然人客户变更注册资本

D.非自然人客户要求变更经营范围

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1天前
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1天前
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1天前
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更多“需要对客户身份开证重新识别的情形有：（)。”相关的问题
第1题
按照非自然人客户分类识别的标准，对（)类非自然人客户，可以采取豁免的身份识别措施。

A.I

B.II

C.III

D.以上均不对

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第2题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）
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第3题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）
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第4题
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展身份识别工作（）

A.受益所有人

B.高级管理人员

C.董事长

D.股东

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第5题
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。（)
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第6题
以下哪种情况需要开展受益所有人的身份识别工作：（）

A.与非自然人客户建立业务关系时

B.与非自然人维持业务关系时

C.非自然人客户修改账户密码时

D.非自然人客户电话咨询业务时

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第7题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展客户的身份识别（）

A.自然人

B.法人

C.非自然人

D.个体工商户

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第8题
义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度（）
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第9题
根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

A.首次与客户建立关系时

B.客户身份发生变更时

C.发现客户账户、资金情况异常时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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第10题
尽职调查内容包括但不限于（）

A.单位证明文件

B.基本信息

C.涉税信息

D.非自然人客户受益所有人身份识别

E.经营状态

F.业务意愿实地调查

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第11题
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。

A.非居民个人

B. 境外个人

C. 个体工商户

D. 个人独资企业

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