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提问人:网友evaspring 发布时间:2022-01-06
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各行新增要客名单须由()筛选审定后反馈()负责协助维护

A. 总行 分行

B. 分行 总行

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第1题
()负责对总行资金清算端提交的无法判断的制裁名单筛查预警进行复审,提供政策指导,提出合规管理意见,维护我行自定义监控名单,如提交复审的预警需进行业务背景调查,向他行、相关业务部门或客户部门进行调查,根据调查结果出具复审意见,反馈运行中心。

A.总行运营管理部运行中心

B.一级分行运营部门

C.总行内控与法律合规部

D.一级分行内控与法律合规部

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第2题
总行运营管理部对于ADMS系统的管理职责有()

A.负责审批和维护总行和一级分行的系统管理员和档案管理员信息。

B.负责维护总行会计档案属性定义表。

C.负责制定管理办法,并负有解释责任。

D.负责根据基层行会计档案实际工作需要,提出ADMS的升级需求并协助科技部门进行系统的开发。

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第3题
()对反恐怖融资和制裁名单进行维护,并推送相关业务系统,业务系统实现自动实时预警。A.总行B.一级

()对反恐怖融资和制裁名单进行维护,并推送相关业务系统,业务系统实现自动实时预警。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.一级支行

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第4题
对政府融资平台客户实行名单制管理,各行要以()按季转发的银监会确定的平台贷款统计名单为准。

A.总行

B. 省分行

C. 市分行

D. 都可以

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第5题
对于成立时间超过2年,但无2年年报的客户,走直接认定流程,须由支行提供情况说明并经分行风险部签字确认后上报总行审定()
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第6题
在BNMS银行管理端通过“商户状态变更”交易为新增商户开通服务,应由()负责统一维护。

A.分行签约柜员

B. 总行签约柜员

C. 总行监督柜员

D. 分行人事柜员

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第7题
以下关于消息服务审批制的说法正确的是()?

A. 一级分行辖内的信息发布可由一级分行自行审批发布。

B. B.面向全国的信息发布必须由总行电子银行部负责审批。

C. C.一级分行辖内的信息发布申请不须向总行报备

D. D.客户信息统一部署在总行的业务系统的信息发布必须要总行审批。

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第8题
科技型企业人工认定权限分为分行权限和总行权限。分行科技型企业审定角色须由分行小企业金融部主要负责人担任()

A.正确

B.错误

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第9题
按照预财最新核算规则,“7040300100001系统内汇兑损益”将更名为“7040300100001系统内汇兑损益-代客外汇买卖”,用于核算总行与分行外汇买卖交易实现的汇兑损益。另新增“7040300100002系统内汇兑损益-代客结售汇”分户,用于核算总行与分行结售汇交易实现的汇兑损益()

A.正确

B.错误

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第10题
根据总行信用风险化解政策,一级分行对风险化解客户实行名单制管理,对名单内客户风险化解方案须由总行或一级分行审批。()
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