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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-06-17
[单选题]

根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)完成等级划分工作。

A.10日内

B.10个工作日内

C.20日

D.20个工作日内

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第1题
公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009｝43

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额_____(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。

A.500元

B.200元

C.1000元

D.15张

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第2题
《中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知》要求_______。

A.组织爱护人民币专题宣传

B.金融机构要进一步加强人民币收付业务管理工作。

C.加强人民币管理的执法检查工作

D.加大反假货币宣传力度

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第3题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)中要求：金融机构要按____向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。

A.天

B.旬

C.月

D.季

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第4题
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）文件要求，金融机构
应该_______向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。

A.按季度

B.按月

C.按旬

D.按年

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第5题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第6题
2009年，公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），要求金融机构一次性发现假人民币面额（）（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关。

A.500元

B. 200元

C. 1000元

D. 15张

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第7题
根据《关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号)要求，金融机构一次性发现假人民币面额200元（含)以上的，应在当天将有关情况通报公安机关（)。
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第8题
公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号)，要求金融机构一次性发现假人民金币面额200元（含)以上的，要在（)将有关情况通报公安机关。

A.A.次日

B.B.当天

C.C.月末

D.D.季末

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第9题
根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号)，金融机构严禁留存非本机构的支付敏感信息，确有必要留存的应取得客户本人及账户管理机构的授权。（)
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第10题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号)中规定：金融机构在办理假币收缴业务过程中，应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的（)情况，并及时通报公安机关。

A.身份信息

B.住址

C.假币来源

D.联系方式

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第11题
根据中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知（银发2009（98号））规定，金融机构收缴的假币，（）末应解缴中国人民银行当地分支机构

A.每月

B. 每季

C. 每年

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