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提问人：网友lq1010 发布时间：2022-03-15
[多选题]

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（)、（)等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A.书面确认

B.电子邮件

C.电话确认

D.交易验证码

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1天前
匿名网友[185.***.***.34]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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第1题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过( )等适当方式及时提示。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对客户账户资金变动，应通过（)等适当方式及时提示。

A、短信

B、电子邮件

C、电话

D、交易验证码

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第2题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应当与客户面签开通协议，提示客户妥善保管()。

A.银行卡和存折

B.银行卡和密码

C.银行卡和网银安全工具

D.密码和网银安全工具

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第3题
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行可以根据客户的意愿，将须交付的网银安全工具邮寄给客户（）
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第4题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在()代理他人开户。

A.本行

B.本系统

C.本网点

D.营业时间

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第5题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人，并提醒客户核对网银安全工具的编号与( )上编号的一致性。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应将须交付的网银安全工具当场交给客户本人，并提醒客户核对网银安全工具的编号与（)上编号的一致性。

A、身份证

B、联系电话

C、业务申请书

D、客户家庭住址

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第6题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全()，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

A.可疑交易预警机制

B.大额存款账户滚动排查机制

C.银企对账机制

D.授权管理机制

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第7题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循( )以及了解你的客户原则。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循（)以及了解你的客户原则。

A、准备性

B、完整性

C、账户实名制

D、合法性

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第8题
某商业银行近期出现客户因钓鱼网站上当受骗，导致账户资金损失的案件风险，为防范网络支付风险，根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，该商业银行可与客户协商约定网银单笔和单月累计转账上限，合规办理转账业务（）
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第9题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应加强业务全流程管理，合理确定或适当提高合规和( )管理指标在考核体系中的占比。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应加强业务全流程管理，合理确定或适当提高合规和（)管理指标在考核体系中的占比。

A、风险

B、流动性

C、业务发展

D、拨备

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第10题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度( )的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度（)的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。

A、联系被代理人进行核实

B、账户实名制

C、了解你的客户

D、登记代理人相关信息

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第11题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，对代理个人客户结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度()的相关要求，并探索采取账户管理有6效措施，积极防范代理风险。

A.热线联系制度

B.联系被代理人进行核实

C.联网核查

D.远程授权

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