柜员接到客户交来的现金取款凭证,应审查凭证是否合法、有效;日期、大小写金额、收款人名称有无涂改;大小写金额是否相符。判断对错
- · 有5位网友选择 错,占比62.5%
- · 有3位网友选择 对,占比37.5%
A.凭条上是否填写日期、户名、账号、币种、期限、金额,取款金额是否超过存折(卡)余额或约定的取款额
B.依据支取方式,是否提供相应的印鉴、证件等
C.凭印支取的提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符
D.通存通兑是否在规定的业务范围内,是否凭密码支取
A.客户填写的取款凭证要素是否齐全、正确、清楚、大小写金额是否一致;
B.出票金额、出票日期、收款人名称有无更改;
C.现金支取是否符合现金管理和账户管理的规定;
D.大额现金支付是否进行预约和审批
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B. 个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C. 无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D. 单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金
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