金融机构的风险划分标准应报送()
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行省一级分支机构
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A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国银行保险监督管理委员会
D.中国人民银行省一级分支机构
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测中心
D.中国人民银行省一级分支机构
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
B.同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户
C.对于我国或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级
D.现金交易或者易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险
B.无需根本改变我国银行传统的组织构架,不会影响到分行的整体业务模式和其他支行的经营状态,简便易行
C.有利于提供相对专业化的服务和管理,实现集约化经营,节约人力资源和管理成本
D.有相对独立的自主经营权,独立考核,单独授权管理,有利于培养专业的小企业金融人才,充分调动支行人员的业务积极性
B、预警信息发布体系
C、统筹管理体系
D、风险防范体系
E、组织责任体系
F、法规标准体系
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