题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
[主观题]
中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,可以建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会采取哪些措施?
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A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《中华人民共和国宪法》
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
A. 责令停业整顿;
B. 吊销其经营许可证;
C. 责令书面检查;
D. 以上说法都对。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
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