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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[判断题]

案件管理的总体目标是减少案件发生、减少案件导致的资金和资产损失、减少因案件导致的监管处罚、减少案件导致的声誉风险损失、控制涉案人员不外逃。（）

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第1题

对被动发现下列哪些案件（），以及反复发生同质同类案件的，应从重追究主要负责人及相关人员责任。A

对被动发现下列哪些案件（），以及反复发生同质同类案件的，应从重追究主要负责人及相关人员责任。

A.对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒。

B.发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理。

C.严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生。

D.因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失。

E.未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生。

F.案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重。

G.因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失。

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第2题

《银行业金融机构案件处置工作规程》中,对银行业金融机构存在下述哪些情形的,监管机构追究案件责任是从重处罚()。

A.在监管机构进行风险提示或风险排查后,一年内又发生同质同类案件的

B.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的

C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力,没有及时发现案件风险导致发案的

D.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患,但未及时深入排查导致发案的

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第3题

对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，()在案件责任追究时要加重处罚。

A.上级机构

B.监管部门

C.总行

D.条线部门

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第4题

滥用职权，（)，徇情办事导致案件发生的，对直接责任人解除劳动合同。

滥用职权，()，徇情办事导致案件发生的，对直接责任人解除劳动合同。

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第5题

根据以下资料，回答116-120题。2008年全国共查处广告违法案件51599件，下降8.88%；罚没金额2.47亿元，比上年同期减少2528.90万元，下降9.30%。其中共查处虚假广告14150件，比上年同期减少2234件，下降13.64%；非法经营广告9694件，其他广告违法案件27755件。从经营额看，查处的经营额1万元以下违法广告案件共44247件，比上年同期减少4867件，下降9.91%，占违法广告案件总数的85.75%，比上年同期减少0.98个百分点；经营额1-5万元广告案件6279件，比上年同期减少344件，下降5.19%；经营额5万元以上广告案件共计1073件，占2.08%，比上年同期扩大0.51个百分点。从违法媒介看，2008年共查处电视违法广告案件5372件，比上年同期减少821件，下降13.26%，占案件总数的10.41%，比上年同期减少0.53个百分点，其中虚假电视广告案件1945件；查处广播违法广告案件888件，比上年同期减少218件，下降19.71%，占案件总数的1.72%，其中虚假广播广告案件390件；报纸违法广告案件5067件，比上年同期减少510件，下降9.14%，占案件总数的9.82%，其中虚假报纸广告案件1399件；期刊违法广告案件562件，比上年同期减少111件，下降16.49%，占案件总数的1.09%，其中虚假期刊广告案件192件。全年共查处网络违法广告案件2356件，比上年同期增加189件，增长8.72%，占案件总数的4.57%，比上年同期扩大0.74个百分点，罚没金额1892.42万元，比上年同期增加6.63万元，增长0.35%。其中共查处虚假网络广告1911件，非法经营网络广告107件，其他网络广告违法案件338件。2008年全国查处的广告违法案件比上年同期减少了()件。

A.4208

B.5029

C.5608

D.7129

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第6题

下面的描述中，正确的是（)。A．2000~2006年，没有哪种类型的案件立案件数是一直在减少的B．2000~2006

下面的描述中，正确的是()。

A．2000~2006年，没有哪种类型的案件立案件数是一直在减少的

B．2000~2006年，没有哪种类型的案件立案件数是增加趋势的

C．2000~2006年，所有年份的盗窃案件立案件数占所有案件立案数的比例都不小于60%

D．2002~2006年，抢劫，拐卖妇女儿童，伪造、变造货币，出售、购买、运输、持有、使用假币，这三类案件的立案件数一直在减少

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第7题

根据资料，下列表述中正确的一项是： A.2006-2011年，违法用地案件查处本期结案数逐年减少B.2006～20

根据资料，下列表述中正确的一项是：

A.2006-2011年，违法用地案件查处本期结案数逐年减少

B.2006～2011年，违法用地案件查处罚没款逐年减少

C.2011年，违法用地案件查处收缴土地面积同比增长不到40%

D.2011年，违法用地案件查处罚没款同比增长超过5亿元

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第8题

因管理不善，导致本机构或部门发生违法违规案件或事故，造成经济损失的应怎样处理？

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第9题

案防工作尽管不会生产经济效益，但却可以减少银行损失;案件的发生对银行声誉造成的负面影响要

远远超过直接资金损失。()

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