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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-09
[主观题]

办理转贴现业务的会员单位应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户墓础档案,审查内容包括()

A.有效的营业执照、组织机构代码证、金融许可证复印件并加盖交易对手公章;

B.纸质票据原件、查询查复书复印件;

C.法定代表人或主要负责人身份证复印件,经办人身份证原件和委托书(或介绍信)原件;

D.交易对手以贴现或转贴现方式取得商业汇票时,作为已支付对价证明的贴现凭证或转贴现凭证复印件

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A,B,C,D
更多“办理转贴现业务的会员单位应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户墓础档案,审查内容包括()”相关的问题
第1题
办理转贴现业务的会员单位应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户墓础档案,审查内容包括()

A.有效的营业执照、组织机构代码证、金融许可证复印件并加盖交易对手公章;

B. 纸质票据原件、查询查复书复印件;

C. 法定代表人或主要负责人身份证复印件,经办人身份证原件和委托书(或介绍信)原件;

D. 交易对手以贴现或转贴现方式取得商业汇票时,作为已支付对价证明的贴现凭证或转贴现凭证复印件

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第2题
非首次办理转贴现客户基础资料审查:()

A.加盖转贴现对手行业务公章或行政公章的直贴业务贴现凭证第一联和汇票查询书复印件

B. 加盖对手行有效签章的《招商银行商业汇票转贴现(买入)申请书》

C. 单位负责人证明书或法定代表人证明书

D. 营业执照及法人机构代码证

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第3题
在商业承兑办理过程中,公司业务部门的职责有:()

A.受理客户建立商票业务合作关系的申请并进行调查;

B. 根据审批意见,与客户签订《合作协议》;

C. 对承兑人的资信变化情况进行监控。

D. 受理客户的贴现申请;

E. 审查贴现申请人的资格和商票的交易背景;

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第4题
对于国际结算业务,银行应()。

A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C.审查业务的贸易背景.况

D.审核客户及其交易对手

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第5题
首次办理转贴现客户基础资料审查:()

A.金融机构许可证

B. 营业执照、法人机构代码证、法定代表人身份证复印件

C. 同业客户印鉴卡

D. 对于对手行为支行级机构还需提供其上级授权行的上述资料及同意其办理转贴现业务的授权委托书

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第6题
转贴现、再贴现业务中,包括人民银行在内的与我行进行贴现票据交易的金融机构通称()。

A.票据交易行

B. 贴现票据行

C. 交易对手行

D. 票据业务行

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第7题
转贴现、再贴现业务中,包括人民银行在内的与我行进行贴现票据交易的金融机构通称()。

A.票据交易行

B.贴现票据行

C.交易对手行

D.票据业务行

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第8题
申请社办理转贴现时,应审查的内容()

A.转贴现受理社必须是法定的金融机构

B.转贴现受理行是否具有办理票据业务的资格

C.转贴现受理社可以是任意一家金融机构

D.转贴现受理行都能办理办理票据业务

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第9题
办理单位卡需携带哪些证件()
A.开户许可证

B.单位代码证

C.税务登记证

D.单位法定代表人或授权人书面指定

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