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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

以下哪些情形，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（)

A.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显低于市场的"手续费"的

D.没有正当理由，以明显高于市场的价格收购财物的

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匿名网友[177.***.***.63]选择了 A
1天前
匿名网友[253.***.***.108]选择了 C
1天前
匿名网友[65.***.***.205]选择了 C
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匿名网友[22.***.***.116]选择了 B
1天前
匿名网友[72.***.***.51]选择了 C
1天前
匿名网友[43.***.***.87]选择了 A
1天前
匿名网友[164.***.***.123]选择了 B
1天前
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更多“以下哪些情形，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（)”相关的问题
第1题
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）

A. 没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的

B. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的

C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

D. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

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第2题
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是( )
A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第312条规定的犯罪，同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的，处数罪并罚

B.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判

C.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定

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第3题
没收程序中的“被追诉人不能到案”是指

A、犯罪嫌疑人死亡

B、被告人死亡

C、重大贪污贿赂犯罪案件的被告人逃匿，在通缉一年后不能到案

D、重大恐怖活动犯罪案件的犯罪嫌疑人脱逃

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第4题
经营个人征信业务的征信机构应当对工作人员查询个人信息情况进行登记,如实记载查询时间、查询地点、查询内容及用途。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
某新建项目建设期为3年,结款额在各年年内均衡发生,第1年借款200万元,第2年借款400万元,第3年借款200万元,年利率6%,则该项目建设期按复利计算的借款利息为多少万元?

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第6题
一人多户中的“多户”均开立在同家营业部的,由营业部负责将多个客户号的洗钱风险等级划分为一致。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
违约率检验是业内公认的检验评级质量最重要的方法。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是:()
A、中国人民银行

B、财政部

C、公安部

D、海关

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第9题
工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有()的,不得承担该项建设工程的监理业务。

A.业务关系

B.隶属关系或者其他利害关系

C.利害关系

D.隶属关系

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