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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[判断题]

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。（)

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第1题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

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第2题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全局令[2014]第1号)第九条规定:金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、()报告。

A.金融机构总部

B.当地法院

C.当地检察院

D.国家安全机关

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第3题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
冠字号码查询人如委托第三方代理冠字号码查询,代理查询人除应提供规定的材料外,还应提供()
A.第三方授权委托书

B.本人有效合法证件

C.本人无犯罪证明

D.人民银行授权书

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第5题
《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》自()起施行。
A.2003-12-15

B.2004-02-01

C.2005-10-10

D.2020-04-01

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第6题
在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码可呈现()荧光效果。
A.绿色

B.蓝色

C.红色

D.黄色

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第7题
《人民币现金机具鉴别能力技术规范》(JR/T0154—2017)中要求金融机构用无拒钞仓的鉴别机具误识率为()。
A、0.02%;

B、0.03%;

C、0.04%;

D、0.05%;

E、1%;

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第8题
持有人对被金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应。

A.由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B.由鉴定单位予以没收

C.由鉴定单位转交公安机关处理

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第9题
某客户拿着3张面值100元的人民币纸币和2张面值50元的特殊残缺污损人民币去商业银行柜面兑换。通过测量，其中，3张面值100元人民币有1张能辨别面额，票面剩余五分之四；1张能辨别面额，票面剩余二分之一；有1张呈正十字形缺少四分之一；2张面值50元的人民币张包括与票面原样连接的炭化、变形部分剩余四分之三，不包括与票面原样连接的炭化、变形部分剩余三分之二，客户的残损币可兑换的金额为_______。

A.400

B.350

C.300

D.250

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