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提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-16
[判断题]
各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为（）
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第2题
依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，各银行业金融机构应采取哪些措施切实有效加大管理和问责力度。（)
A.持续加强员工思想教育
B.逬一步梳理完善银行业金融机构前、中、后台的各项内部管理制度，加强对员工行为的监督管理
C.建立和落实管理责任制，出现重大事件的要及时调整其负责人
D.集中力量对内部员工参与民间融资活动的行为进行风险排查
第4题
下列（）行为，国务院银行业监督管理机构将予以取缔。
A.银行业金融机构高管人员滥用职权、玩忽职守
B.擅自设立银行业金融机构
C.非法从事银行业金融机构的业务活动
D.银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的
第6题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应制定完善员工异常行为排查制度，落实__对员工的管理、教育和监督职责（）
A.机构负责人
B.柜面负责人
C.风险负责人
D.业务负责人
第8题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应鼓励员工主动举报违规行为，及时、深入核实员工举报信息，有效保护举报人，充分发挥__的积极作用（）
A.上级监督
B.举报监督
C.社会监督
D.员工监督
第10题
根据《中华人民共和国中国人民银行法》的有关规定，中国人民银行可以（）
A.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督
B.对银行业金融机构的所有业务进行检査监督
C.建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监管
D.审批银行业金融机构的设立
E.对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督
