题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
[主观题]
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
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此题为判断题(对,错)。
A. 健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
B. C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D. E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
B、临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C、留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D、配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E、全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
B.某级荷载作用下,桩的沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定
C.锚桩桩顶上拔荷载达到钢筋强度设计值的0.9倍
D.已达到锚桩最大抗拔力或压重平台的最大重量
B.动态分析引入基本模型是否可以检验关于委托—代理理论的结果
C.在动态分析中,激励机制成为显性激励机制
D.在动态分析中,需要“时间”和更多成本来解决代理问题
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