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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。（)

A.户口簿

B.工作证

C.机动车驾驶证

D.结婚证

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匿名网友[96.***.***.97]选择了 D
1天前
匿名网友[163.***.***.207]选择了 B
1天前
匿名网友[19.***.***.22]选择了 D
1天前
匿名网友[7.***.***.219]选择了 D
1天前
匿名网友[117.***.***.212]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[13.***.***.237]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[192.***.***.208]选择了 A
1天前
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第1题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C. 拆分交易，故意规避交易限额；

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E. 其他可疑情形。

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第2题
根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银发办{2009}125号）文件要求，以下对商业银行自助设备加钞环节的管理要求表述正确的是（）。

A. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票均需经清分机清分后方可加入自助设备。

B. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票均需经手工清点后方可加入自助设备

C. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票凡有条件的均需经清分机清分后方可加入自助设备

D. 2009年7月1日起，各商业银行供取款机、存取款一体机运行的钞票凡未经过清分机清分的钞票必须经手工清点后方可加入自助设备

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第3题
根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125号）要求，各商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力定期进行技术升级，一般每年不少于（）次。

A.1

B.2

C.3

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第4题
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金〔2013〕159号）文件提出为了充实假币样张库和了解假币伪造技术现状，要求金融机构将现金清分中心发现的假币（）上缴人民银行。

A. 全部

B. 50%

C. 30%

D. 80%

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第5题
在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。
A、20万;1万

B、2万;2千

C、1万;1千

D、20万;2万

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第6题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
A、身份证地址

B、经常居住地

C、户口簿地址

D、临时居住地

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第7题
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。
A、20万

B、50万

C、200万

D、500万

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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上10万元以下

C、10万元以上20万元以下

D、20万元以上50万元以下

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第9题
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

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