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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[单选题]

负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（)。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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匿名网友[109.***.***.143]选择了 C
1天前
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1天前
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第1题
风险事件督促整改工作由（）及以上机构负责，并组织有关网点、机构和部门具体抓好落实整改。

A. 一级（直属）分行

B. 二级分行

C. 支行

D. 网点

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第2题

A. 中国人民银行

B. 国家外汇管理局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 公安部经济犯罪侦查局

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第3题
个人挂失业务的待办任务(2个任务)建立领取未提交超时回收机制,超过()小时领取未提交则回收,重新回到任务池,供有权人查看点击领取处理。
A.0.5

B.1

C.2

D.3

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第4题
代收委托贷款利息、应付代收委托贷款利息和委托贷款利息户是进行个人委托贷款利息核算的账户,此类账户为内部账户,由交行在贷款()开立。
A.所属分行

B.开户网点

C.归属机构

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第5题
对公通知存款错误的是()。
A.存款人支取通知存款，可通过柜面、电话、企业网银等渠道先办理通知存款的通知手续

B.客户在柜面办理通知存款通知支取手续时，应以书面形式告知，并加盖单位预留印鉴

C.存款人需要取消支取通知，应在通知存款支取日之后通过柜面、电话、企业网银等渠道办理取消手续

D.通知存款支取时，客户应填写《申请书》，同时出具“通知存款凭证”

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第6题
若网点在卡片申请次日起的()个自然日后未收到卡片的,网点营运主管必须及时将相关情况上报分行营运管理部的指定联系人,由分行营运管理部指定联系人联系卡商,查明原因。
A.1

B.3

C.5

D.7

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第7题
分行根据需要安排其他营运人员进行强制休假时,每次应不少于连续()个工作日。
A.3

B.4

C.5

D.6

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第8题
企业通知存款金额起点及留存金额不得低于()万元。
A.30

B.50

C.100

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第9题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的业务。
A.1万、1千

B.1万含、1千含

C.5万含、5千含

D.5万、5千

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