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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-03
[多选题]

反洗钱管理人员准入要求（）

A.熟悉银行业务，具备多业务条线工作经验。至少需3年以上会计、信贷等岗位工作经历

B.具备计算机基础，熟悉综合业务系统

C.具备数据分析能力，具有一定的职业判断力

D.需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试

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ABCD
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匿名网友[246.***.***.145]选择了 BD
1天前
匿名网友[174.***.***.228]选择了 BD
1天前
匿名网友[37.***.***.24]选择了 AC
1天前
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1天前
匿名网友[251.***.***.171]选择了 ABD
1天前
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1天前
匿名网友[213.***.***.235]选择了 AC
1天前
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更多“反洗钱管理人员准入要求（）”相关的问题
第1题
各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人
员应至少具备3年以上金融从业经历。()

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第2题
会计检查辅导人员的任职要求包括下列（）。

A.工作责任心强、作风正派，坚持原则。

B. 具有较好的会计理论基础，掌握会计业务和会计管理制度，熟悉会计业务处理流程。

C. 具备一定的分析能力和书面表达能力。

D. 3年以上银行会计工作经验，在本行从事会计工作不少于1年。

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第3题
《证券投资基金销售管理办法》第九条规定了商业银行申请基金代销业务资格，公司及其主要
分支机构负责基金代销业务的部门的管理人员已取得基金从业资格，熟悉基金代销业务，并具备从事3年以上基金业务或者5年以上证券、金融业务的工作经历。 （）

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第4题
《证券投资基金销售管理办法》第九条规定了商业银行申请基金代销业务资格，公司及其主要
分支机构负责基金代销业务的部门的管理人员三取得基金从业资格，熟悉基金代销业务，并具备从事3年以上基金业务或者5年以上证券、金融业务的工作经历。（）

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第5题
下列说法中不符合规定的是（）。

A.会计机构负责人需要具备会计师以上职称

B.会计机构负责人需要具备3年以上工作经历

C.会计机构负责人需要具备会计从业资格证

D.会计机构负责人需要具备党员身份

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第6题
按《会计法》规定，会计机构负责人的任职资格中， 对专业技术资格和工作经历要求 。

A.应当具备高级会计师技术资格

B.应当具备会计师以上专业技术资格

C.具备会计师以上专业技术资格或者从事会计工作 3年以上经历

D.具备助理会计师以上专业技术资格或者从事会计工作 3年以上经历

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第7题
《证券投资基金销售管理办法》第九条规定了商业银行申请基金代销业务资格，公司及其主要分支机构负
责基金代销业务的部门的管理人员已取得基金从业资格，熟悉基金代销业务，并具备从事3年以上基金业务或者5年以上证券、金融业务的工作经历。()

A．正确

B．错误

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第8题
督察长应当具备有关法律法规规定的任职条件，并有3年以上()等方面的业务工作经历。

A.监察稽核

B.风险管理

C.会计

D.审计

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第9题
会计信息系统的______应熟悉本岗位的业务，具备相应的会计知识，基本的计算机操作技能，能按照系统使用说明书的要求正确、熟练地操作系统。

A.设计人员

B.维护人员

C.管理人员

D.使用人员

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第10题
营业网点转授权的转入柜员应相对固定，须具备较强柜面业务风险防控意识和能力、熟悉网点综合业务操作流程与风险防控要求，且具有3年及以上柜面工作经历（)
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第11题
客运站安全生产管理人员应当具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务（）。
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