《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易的累计交易金额以账户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。()
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- · 有3位网友选择 对,占比33.33%
A. 只提交大额交易报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A、金融机构同业拆借
B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D、金融机构内部调拨资金
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
A. 如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告
B. 如发现该交易可疑,也可不用报告
C. 不管可不可疑均应报告
D. 如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可
此题为判断题(对,错)。
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