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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
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退汇挂账核销原则上自动退回原汇款账户，原汇款账户异常时，柜员根据原交易情况选择退回现金（）

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第1题
对现金会员退汇来账挂账的交易要求描述不正确的是（）

A. 通过“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理“交易将款项记入待划款项内部账

B. 执行“[020060]现金退汇/退票/解付/错账处理“交易支取现金退回客户

C. 要求客户领取现金时，必须出示办理汇款业务时提供的有效身份证件

D. 要求客户领取现金时在《登记簿》上签名确认

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第2题
在入账汇款的退汇挂账核销处理中:对于汇出账户销户的,可退回现金,但需客户出示本人实名证件,在()办理。
A.原交易网点

B.县市内任一网点

C.省内任一网点

D.全国任一网点

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第3题
客户申请办理国内汇兑查询、改汇和退汇时，除提供有效身份证件外还需提供（）。

A. 汇款收据

B. 汇票号码

C. 汇款金额

D. 收款人姓名

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第4题
系统内汇兑业务，汇款人申请退回，如款项已汇出且收款人未在汇入银行开立存款账户，需要经过哪些步骤方可办理（）。

A. 汇款人应出具正式函件或本人身份证件以及原结算业务申请书回单

B. 汇出银行通知汇入银行

C. 汇入银行核实汇款确未支付

D. 汇入银行将款项汇回汇出银行

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第5题
银行业从业人员应当遵守岗位管理规范,严格执行业务规定和操作规程,防范利益冲突和道德风险,尽责、尽心、尽力做好本质工作()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所独得的信息()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
"绿卡通卡最多可申请5张(参数化)副卡,客户需出示绿卡通卡、本人有效实名证件和副卡使用人有效实名证件,在省内任一网点办理,允许代办()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
大额存单可用于办理质押业务,但不包括质押贷款、质押融资等()

此题为判断题(对，错)。

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