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提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
[判断题]
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）
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第4题
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。( )
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A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B、登记代理人的职业
C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
第5题
客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施?()
A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
点击查看答案
B、登记代理人的职业
C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
第6题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 代理人或被代理人
第7题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
第9题
中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价计分情况和初评分数法人金融机构对指标评价计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起十五个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见（）
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