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提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-07
[主观题]
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。()
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。()
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。()
此题为判断题(对,错)。
B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
此题为判断题(对,错)。
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
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