题目内容
（请给出正确答案）
A、与客户正常行为不相符或明显超出客户财务能力的行为，如客户投保大保额的趸缴保单
B、难以得到其帐号的复印件或其他与客户有关文件的单位客户
C、客户支付趸缴保费后短时间要求最大金额的保单借款
D、不正常的领取要求，包括将保单利益支付或转移给无明显关系的人
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A.客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾
C.客户行为或者交易情况出现异常
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A．客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B．客户行为或者交易情况出现异常的
C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D．金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.客户要求将注册资本从100万元增至200万元
B.先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点
C.客户要求变更经营范围
D.客户涉嫌与恐怖活动分子存在交易
A、客户行为或者交易出现异常
B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致
C、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
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