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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-16
[判断题]

各分支行应规范个人结售汇业务管理，严格落实国家外汇管理局规定，认真审核客户提交的结售汇资料，严禁我行人员协助客户办理个人结售汇分拆的行为（）

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各分支行应规范个人结售汇业务管理，严格落实国家外汇管理局规定，认真审核客户提交的结售汇资料，严禁我行人员协助客户办理个人结售汇分拆的行为。（）
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第2题
各支行办理个人结售汇业务时，发现涉嫌个人通过分拆结售汇规避年度总额管理情况的，应及时向分行报备。（)
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第3题
在个人结售汇管理信息系统发生故障时，外汇指定银行应严格按照（)办理个人结售汇业务。

A.《结汇、售汇及付汇管理规定》

B.《境内外汇账户管理规定》

C.内控制度

D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》

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第4题
由于外汇交易平盘系统自动归集结售汇敞口，各分支行在办理结售汇和外币兑换业务时须在相应的模块或菜单中操作。发生非模块记账的，各分支行须及时上报上级行并通过BIBS系统（），不得保留隔夜敞口。
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第5题
银行分支机构申请办理即期结售汇业务，其总行及上级分支行应具备完善的结售汇业务管理制度，即执行外汇管理规定情况考核等级最近一次为（）以上

A.级

B.级

C.级

D.级

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第6题
根据国家外汇管理局关于银行即期结售汇业务市场准入和退出管理方式的规定，经向当地监管部门申请获准结售汇业务经营资格并接入个人结售汇系统，获得总行授权的分支行（包括二级支行）均可开办个人结售汇业务（）
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第7题
有关“关注名单”，以下说法正确的是：（）。

A.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年

B.在关注期限内，“关注名单”内个人无法办理个人结售汇业务

C.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，应凭相关的证件资料办在银行办理

D.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料

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第8题
个人结售汇交易金额超过外汇局年度总额度管理要求，审核符合外管政策的有交易额的证明材料是否完整、合规，是否符合《跨境业务审核规范》。（)
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第9题
银行应对关注名单及相关数据信息严格保密，只能按规定向外汇局上报，或在办理个人结售汇业务过程中进行查询，其他使用方式应依法办理，不得随意对外公布和使用。（)
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第10题
根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》，银行应（）对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对。

A.逐日

B. 逐月

C. 不定期

D. 隔日

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第11题
根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》，银行应（)对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对。

A.逐日

B.逐月

C.不定期

D.隔日

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