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提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-27
[判断题]

个人跨境人民币付款业务,如委托近亲属以外的他人代办,需提供双方有效身份证件(原件)及经公证的授权委托书()

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更多“个人跨境人民币付款业务,如委托近亲属以外的他人代办,需提供双方有效身份证件(原件)及经公证的授权委托书()”相关的问题
第1题
境外个人将因未购得退回的人民币购房款购汇汇出业务时,须审核的材料及审核原则不包括()

A.原结汇凭证

B.与房地产开发企业或二手房出让方解除商品房买卖合同的证明文件

C.房地产主管部门出具的取消购买商品房的证明

D.如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理

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第2题
可信客户在我行办理货物贸易项下跨境人民币付款业务时,如为人民币报关单审核《跨境业务人民币结算付款说明》、《汇出汇款申请书》等资料后就可以办理,如为外币报关单人民币付汇,可提供报关单清单核验()
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第3题
对可信客户,银行在“展业三原则”的基础上,凭个人有效身份证件或工商营业执照或《跨境人民币结算收/付款说明》可直接办理个人货物贸易进出口业务。()
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第4题
我行通过系统以敏感词方式监测涉嫌未放开资本项目的个人跨境人民币付款交易,如经排查属于误命中,或其证明材料符合表面真实要求,也不可继续受理客户申请()
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第5题
上海地区银行业金融机构可以在哪些原则的基础上凭借个人提交的收付款指令,直接办理经常项下、直接投资的跨境人民币结算业务()。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.提供担保

D.尽职审查

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第6题
以下哪些情况无需进行国际收支申报:()

A.驻华使领馆、驻华国际组织与外交官个人与境内发生的收付款

B. 境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人发生的人民币收付款

C. 境内非居民之间通过境内银行的境内收付款业务

D. 境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款

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第7题
柜面运营人员通过5271,5273菜单办理对公转账业务时,系统自动检查付款方账户的账户性质代码。如账户性质代码已在柜面对公转账系统中配置为跨境人民币涉及资金专户,则系统弹出提示“付方账户性质为4位账户性质代码—账户性质描述,请通过国结系统办理业务”,柜面需主管授权后方可发起对公转账业务。()
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第8题
境外个人购买境内商品房结汇业务,须审核的资料不包括()

A.商品房销售合同或预售合同

B.本人有效身份证件

C.房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案表等相关证明

D.如委托他人办理,仅允许委托近亲属办理

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第9题
对于可信客户,外商直接投资收益人民币汇出,银行需审核的材料包括()

A.跨境业务人民币结算付款说明

B.与本次汇出相关的董事会利润分配决议(或合伙人利润分配决议)

C.证明本次利润情况的财务报表,包括会计师事务所出具的相关年度财务审计报告

D.最近一期的验资报告、相关年度的资产负债表和现金流量表

E.纳税证明材料

F.如为外商投资合伙企业,还需提供外国合伙人出资确认登记证明和利润分配协议

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第10题
跨境人民币汇款业务,汇款申请书为主件,跨境业务人民币结算付款说明及其他资料为附件()
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