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提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-06
[多选题]

国家洗钱风险评估包括()。

A.外部威胁评估

B.内部威胁评估

C.外部洗钱评估

D.内部漏洞评估

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匿名网友[16.***.***.212]选择了 C
1天前
匿名网友[17.***.***.60]选择了 C
1天前
匿名网友[38.***.***.55]选择了 A
1天前
匿名网友[177.***.***.221]选择了 C
1天前
匿名网友[165.***.***.92]选择了 D
1天前
匿名网友[132.***.***.23]选择了 A
1天前
匿名网友[179.***.***.241]选择了 D
1天前
匿名网友[36.***.***.201]选择了 B
1天前
匿名网友[42.***.***.136]选择了 B
1天前
匿名网友[192.***.***.59]选择了 D
1天前
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更多“国家洗钱风险评估包括（)。A、外部威胁评估B、内部威胁评估C、外部洗钱评估D、内部漏洞评估”相关的问题
第1题
国家洗钱风险评估包括（)。

A.外部威胁评估

B.内部漏洞评估

C.内部威胁评估

D.外部漏洞评估

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第2题
做好国内洗钱类型分析工作，构建洗钱类型分析体系，在此基础上结合()，共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第3题
FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性（）
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第4题
错A对错关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性（）
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第5题
洗钱风险评估是根据特定的方法得出“洗钱风险”的过程，主要包括对洗钱威胁及内部洗钱风险预防措施有效性的判断（）
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第6题
洗钱风险评估是根据特定的方法得出“洗钱风险”的过程，主要包括对洗钱威胁及内部洗钱风险预防措施有效性的判断（）
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第7题
洗钱风险评估包括（）

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.自评估

D.外部评估

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第8题
开展风险评估的意义和作用有哪些（)。

A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力

C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化

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第9题
根据评估，当前中国洗钱犯罪的趋势包括（）。

A.涉众经济犯罪风险上升

B.网络犯罪威胁不断增大

C.交叉使用多种行业和业务

D.跨境洗钱手法不断翻新

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第10题
法人金融机构洗钱风险自评估包括（）

A.固有风险评估

B.控制措施有效性评估

C.剩余风险评估

D.外部风险评估

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