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提问人：网友曾深鑫
发布时间：2022-01-07
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什么是非法集资？如何识别和防范非法集资？
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第2题
当前，非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强，识别和防范非法集资的做法，以下认识不正确的是（)
A.认清非法集资的本质和危害
B.看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得有权机关的批准
C.增强理性投资、合法理财意识
D.一旦投资失败，出了风险由政府兜底
第3题
金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务？（）
A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别
D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
E.加强行业自律管理、自我约束，督促、引导成员积极防范非法集资，不组织、不协助、不参与非法集资
第6题
在防范和处置非法集资工作中，应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中，做法不正确的是（)
A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任
B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任
C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查
D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
第7题
下列属于非法集资特点的是（)。 Ⅰ、未经有关部门依法批准集资 Ⅱ、以合法形式掩盖其非法集资的实质 Ⅲ
下列属于非法集资特点的是()。 Ⅰ、未经有关部门依法批准集资 Ⅱ、以合法形式掩盖其非法集资的实质 Ⅲ、只承诺在一定期限内返还本金 Ⅳ、向社会公众(不特定对象)筹集资金
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第8题
当前，非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强，要识别和防范非法集资应做到()。
A.认清非法集资的本质和危害
B.看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得有权机关的批准
C.增强理性投资、合法理财意识
D.一旦投资失败，出了风险由政府兜底
