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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

[单选题]

（运营主任）对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由案件承办的公安机关出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）公安机关相关业务部门出具“账户资金查询、冻结申请表”，经公安厅局主管厅局领导批准后，送相关银行业金融机构总部或省级机构，由银行业金融机构总部或省级机构办理

A.县级

B.省级

C.市级

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第1题

（运营主任）对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结由案件承办的公安机关出具（）等法律文书，由公安部相关业务部门出具（），经公安部主管部领导或其授权的业务部门负责人批准后，送相关银行业金融机构总部，由银行业金融机构总部办理并将有关法律文书传至相关账户开户的分支机构

A.查询存款通知书

B.协助查询、冻结存款通知书

C.查询账户通知书

D.账户资金查询、冻结申请表

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第2题

（运营主任）各银行业金融机构应当确定专职部门负责涉案账户资金快速查询、冻结工作。并将（）机构联系人名单报及联系方式报银监会，由银监会汇总后报人行及公安部

A.县级

B.省级（含）以上

C.省级以上（不含）

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第3题

（运营主任）对于纳入“涉案账户信息”的支付账户，支付机构应中止其（）业务

A.取现

B.取现和转账支付

C.存现

D.转账支付

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第4题

（运营主任）对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题

（运营主任）个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个I类户的，对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全

A.冻结

B.撤销

C.归并账户

D.降低账户类别

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第6题

（运营主任）对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件，需通过公安部查询、冻结涉案账户的，由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求，出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门，被请求单位应于（）内反馈协查结果

A.12小时

B.2天

C.3天

D.24小时

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第7题

（运营主任）对于代发不成功的款项，经办行需在（）个工作日内处理完毕，账户余额应与不成功清单总数相符，多余款项需原路径转回代发单位账户，同时配合企业共同查找原因，做好后续处理

A.一

B.二

C.三

D.四

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第8题

（运营主任）撤销资金归集关系时，资金归集行和零余额账户行应当分别向开户地中国人民银行分支机构提交（）

A.账户管理信息表

B.账户管理申请表

C.资金归集管理信息表

D.资金归集撤销申请表

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第9题

（运营主任）账户管理系统账号批量变更申请资料的提交银行分支机构在接到其上级行转发的账号批量变更通知后，应在不迟于新账号启用前2个月向人民银行当地分支行提出账号批量变更申请，并报送以下资料（）

A.人民银行总行或省级分支行同意其法人机构进行账号批量变更的文件

B.核准类银行结算账户的开户许可证

C.开户银行填制的账号批量变更申请书

D.银行分支机构编制的账号批量变更对照表及电子信息文件

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第10题

（运营主任）合格境外投资者申请开立QFII专用存款账户，办理行应将（）提交账户管理系统进行审核

A.存款人名称

B.资金性质

C.开户银行机构代码

D.账号及开户日期

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