金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,中国人民银行可以建议有关金融监
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
B.第三十一条、第三十二条
C.第三十三条、第三十四条
D.第三十一条、第三十三条
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
B、2006年10月31日
C、2017年7月1日
D、2007年1月1日
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
B、非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C、自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D、自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上
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