下列关于反洗部控制的说法错误的是()
A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任
B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C、部控制过程是不断发展的
D、部控制可以为金融机构提供绝对保障
A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任
B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C、部控制过程是不断发展的
D、部控制可以为金融机构提供绝对保障
A、只有建立有效的部控制体系,才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;
B、金融机构建立反洗部控制制度对洗风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的;
C、它是金融业安全的保障基础;
D、可以提高金融机构的风险意识,加强金融机构的自我约束和风险管理。
A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节
B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门
C、从制度容看,反洗控制度包括核心管理制度
D、从制度容看,反洗控制度包括工作责任制,考核评估和部审计制度
下列关于中央银行性质的说法错误的是()。
A.中央银行代表国家管理金融,制定和执行金融方针政策
B.中央银行是一国最高的货币金融管理机构
C.主要采用政治手段对金融经济领域进行调节和控制
D.中央银行在各国金融体系中居于主导地位
下列关于金融犯罪的说法错误的是()。
A.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序
B.金融犯罪的对象仅指各种金融工具
C.金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位
D.金融犯罪的客观方面表现为违反金融管理法规
下列关于金融衍生品的说法中,错误的是()。
A.金融衍生品是从标的资产派生出来的金融工具
B.金融衍生品具有可复制性
C.股票、期权、互换都属于金融衍生品
D.金融衍生品具有“以小博大”的杠杆效应
关于金融远期合约的缺点,下列说法错误的是()。
A.金融远期合约是非标准化合约
B.金融远期合约不是柜台交易,不利于信息交流与传递
C.不利于形成统一的价格
D.没有履约保证
A.调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制自动反洗→选择反洗的过滤器通过“STEPPING”控制每个步骤
B. 调节计时器→高压差控制→控制自动反洗→选择反洗的过滤器并控制每个步骤
C. 调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制自动反洗→选择反洗的过滤器
D. 调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制每个步骤
A.对营销组织实时控制有利于及早发现问题,减少事故的发生
B.控制是金融营销组织管理里的一个重要阶段
C.对营销组织进行控制不能产生激励作用
D.当前我国很多金融企业都需要加强金融营销组织管理
下列关于金融犯罪的说法错误的是()。
A.金融犯罪不一定以非法占有为目的
B.金融犯罪主观方面不一定是故意的
C.金融犯罪主体违反了金融管理法规
D.金融犯罪金融犯罪对象是人或各种金融工具
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