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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[判断题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（)

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第5题
以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

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第6题
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A.20

B.15

C.10

D.5

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第8题
我国现行的反洗钱相关法律法规包括：（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第9题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的主体目前仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，不包括非金融机构。（)
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第10题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其县（市）支行以上机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚（）
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